Notice

임시주주총회 소집통지

임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제25조에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
2020년 6월 16일(화요일) 오후 2시

2. 장 소
서울특별시 강남구 봉은사로 437, 2층
㈜실리콘사피엔스 회의실 (문의:02-568-2667)

3. 회의의 목적사항

가. 부의안건
제 1호 의안 : 정관 변경의 건
제 2호 의안 : 임원퇴직급여 규정 승인의 건
제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건


4. 의결권 행사방법
1) 본인 직접행사
신분증, 주주총회 참석장 지참

2) 대리행사
대리인 신분증, 주주총회 참석장, 위임장 지참

2020년 6월 1일

주식회사 실리콘사피엔스
대표이사 심 은 보(직인생략)

Notice

제6기 정기주주총회 소집통지

제6기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 일익 번창하시기를 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제25조에 의거하여 아래와 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
2020년 3월 31일(화요일) 오후 2시

2. 장 소
서울특별시 강남구 봉은사로57길 13, 프러스원빌딩 4층
㈜실리콘사피엔스 회의실 (문의:02-568-2667)

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항
영업보고, 차기계획보고

나. 부의안건 [첨부1 참조]
제 1호 의안 : 제6기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 임원 및 감사 선임의 건
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사방법
1) 본인 직접행사
신분증, 주주총회 참석장 지참

2) 대리행사
대리인 신분증, 주주총회 참석장, 위임장 지참

2020년 3월 17일

주식회사 실리콘사피엔스
대표이사 심 은 보(직인생략)

Notice

외부감사인 선임 공고




주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제4조 제1항 제2호 및 동법 제10조 제4항 제2호에 의거 당사는 아래와 같이 외부감사인을 선임하였습니다.

이에 동법 시행령 제18조 제1항에 따라 외부감사인 선임 사실을 당사 홈페이지에 공고합니다.





■ 외부감사인 : 대주회계법인

■ 감사대상기간 : 2019년 1월 1일~ 2019년 12월 31일 (제6기)

■ 선임일 : 2019년 11월 29일





2019년 11월 29일



주식회사 실리콘사피엔스

대표이사 심 은 보